Estos son los temas más relevantes tratados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa de este miércoles 4 de marzo de 2020
Investigaciones de la UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó este miércoles acerca de las investigaciones que realiza dicha dependencia, sin afectar el debido proceso.
Desmantelan red de trata
El Gobierno de México, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desmanteló una red de trata de mujeres por lo cual se giraron cinco órdenes de aprehensión y se bloquearon las cuentas bancarias de siete personas.
Fraude en el Infonavit
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó este miércoles que se investiga un caso de fraude al Infonavit por más de cinco mil millones de pesos. El funcionario indicó que se registraron transferencias a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra, a través de una empresa
SAT detecta 977 empresas relacionadas con defraudación
El Sistema de Administración Tributaria (SAT)detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal, informó Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Nieto indicó que ya se están investigando los primeros casos y se busca emitir sanciones administrativas y penales.
Bloquean cuentas a seis integrantes de ‘La Luz del Mundo’
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que se bloquearon las cuentas financieras de seis personas, integrantes de la iglesia ‘La Luz del Mundo’, por sus prácticas de pornografía infantil y de explotación sexual.
AAE
