El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó este miércoles que se investiga un caso de fraude al Infonavit por más de cinco mil millones de pesos.
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Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el funcionario indicó que se registraron transferencias a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra, a través de una empresa.
Santiago Nieto dijo que están trabajando en el combate a la corrupción, como eje principal del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esquema de fraude
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera detalló que hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la recisión de un contrato por cinco mil millones de pesos a una empresa de nombre Telra. A partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos.
Se detectó otra transferencia a una empresa fiduciaria, hubo una transferencia a Suiza y desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares, además de las transferencias a nivel local de 2.09 millones de pesos y 7.8 millones de pesos.
Este modelo permitió evadir el pago de impuestos.
Fiscalmente, esta empresa en 2014 aparece con cero pesos en sus declaraciones, en 2015 solamente con ocho pesos; sin embargo, había recibido importes por cinco millones de pesos en sus transferencias.
Para 2016 declaró dos mil 198 pesos y recibió 18.7 millones de pesos y retiro por 19.7 millones, en 2017 declaró ingresos por tres mil millones de pesos y en 2018 por mil 900 millones de pesos sin que esto fuera reportado de manera directa al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Es un caso de defraudación de naturaleza fiscal con independencia de la corrupción política, con independencia del peculado.
Con información de Notimex
MLV
