Recibe nuestras notificaciones con las noticias más importantes al momento.

Trata de personas, corrupción y defraudación, entre los temas investigados por UIF

Santiago Nieto, titular de la UIF, informó acerca de las investigaciones que realiza dicha dependencia
Trata de personas, corrupción y defraudación, entre los temas investigados por UIF. (Presidencia de la República)

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, reveló rasgos de diversas investigaciones en curso.

Te recomendamos: SAT detecta 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal

En lo que va de la presente administración del presidente López Obrador se han presentado 160 denuncias en 2019, 17 en 2020, que han amparado operaciones por 321 mil millones de pesos en depósitos y 289 mil millones en retiros. Hemos además presentado 98 vistas a distintas autoridades administrativas y los montos bloqueados hoy son por cuatro mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares”, expuso Nieto Castillo.

Un grupo de éstas investigaciones se relaciona con explotación sexual, pornografía infantil y violación de derechos de personas, que rinden ganancias millonarias.

Un caso se refiere al grupo religioso “La Luz del Mundo”, se bloquearon cuentas bancarias de seis personas integrantes de éste grupo 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares de manera directa, así como una cantidad menor, 82 mil pesos relacionados con terceros vinculados con el manejo de donativos, y de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual.

Otro caso se refiere a una red de trata de personas que actuaban en la Ciudad de México, Irapuato, Guanajuato, Tlaxcala y Puebla. Se liberaron cinco órdenes de atención, ya fue detenido el jefe de la red.

Trata de personas, corrupción y defraudación, entre los temas investigados por UIF. (Presidencia de la República)

El modus operandi, se describió, es que engañaban a niñas entre 12 y 15 años de edad para efecto de trasladarlas después a las diversas ciudades para obligarlas a prostituirse.

Por este tema de explotación sexual obtenían recursos que les permitieron hacer depósitos de dinero en efectivo a un tercer sujeto que los ingresaba al sistema financiero mediante varias operaciones, incluyendo la adquisición de inmuebles o vehículos de lujo, además hay transferencias internacionales y viajes internacionales pagados por las cuentas del testaferro de esta organización criminal.

Hay cuentas bancarias bloqueadas de 7 personas por 52 millones 618 mil pesos de manera directa y más de 53 millones de terceros que tenían algún tipo de operación financiera con estos.

Un tercer caso con estas características de abuso de menores, se refiere a la identificación de una persona que engañó a una menor de edad a la que convenció de enviarle fotografías que después comercializó en las redes, por las que recibió transferencias y depósitos en efectivo.

El segundo tipo de investigaciones, apuntó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es el relativo al combate a la delincuencia organizada y la corrupción.

Se busca, dijo, desmantelar las estructuras financieras de los grupos criminales, congelando sus cuentas y liquidando las sociedades mercantiles que usan, y obliga a combatir también la corrupción política en el ámbito judicial y ministerial.

Aquí detalló los casos de un exservidor público de un gobierno local quien envió 39 millones de pesos a Israel, es copropietario de 117 inmuebles con un valor de 87 millones de pesos y declara poseer 54 millones y medio de pesos, una tarjeta de crédito por 37 millones de pesos y transacciones con empresas fantasma.

En este contexto refirió el caso Infonavit.

Trata de personas, corrupción y defraudación, entre los temas investigados por UIF.

Un fraude importante al Infonavit que abarcaba más de cinco mil millones de pesos. Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de un contrato por cinco mil millones de pesos a una empresa de nombre Telra. A partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos. Por otro lado, se hizo otra transferencia a una empresa fiduciaria, hubo una transferencia a Suiza y desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares, además de las transferencias a nivel local de 2.09 millones de pesos y 7.8 millones de pesos, se está en presencia también de un caso de defraudación de naturaleza fiscal con independencia de la corrupción política, con independencia del peculado”, indicó Nieto Castillo.

En otra rama de las investigaciones, Santiago Nieto refirió a una empresa comercializadora de Tiburón usada por grupos criminales para transportar droga a Estados Unidos proveniente de Costa Rica que pasa a través de Yucatán con destino a la Florida.

Hay operaciones por 272 millones de pesos y retiros de mil 783 millones de pesos en el estado de Yucatán, mientras que fiscalmente se declaran ingresos por dos mil 650 millones y deducciones por dos mil 629 millones. Se informó a la Secretaría para efecto de evitar que se utilicen los puertos y las aduanas mexicanas para algún tipo de actividad ilícita.

Otro tema de investigación se refiere al sector salud, detalló diversos casos, como el de una empresa que ganó adjudicaciones directas por 9 mil 120 millones de pesos, pero manifiesta pérdidas fiscales por 410 millones de pesos, lo que apunta, dijo a defraudación fiscal, adquisición, operaciones simuladas a partir de la facturación falsa.

Con información de Carmen Jaimes

AAE-JLR