Investigan posible lavado de dinero de familiar del presidente de la CRE

Foto: Prácticas familiar del presidente CRE sugieren lavado dinero 18 febrero 2019

Investigan prácticas de familiar del presidente de la CRE que sugieren lavado de dinero. (Presidencia)

Las secretarías de la Función Pública, Hacienda y Crédito Público investigan las prácticas de un familiar del presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer, que podrían configurar un posible lavado de dinero, de acuerdo a la tipología, como serían los viajes que realizó a Guatemala y El Salvador.

Luego de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, los titulares de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, detallaron el comportamiento de diversas actividades de un familiar del presidente de la CRE y omisiones de contratos que podrían indicar un conflicto de interés.

Sí existe conflicto de interés de presidente de la CRE, insiste AMLO

Eréndira Sandoval, informó que ya se investiga la existencia de un posible conflicto de interés del presidente García Alcocer.

La funcionaria federal detalló que él mismo ha reconocido que el hermano de su cónyuge, Mario Barreiro Castellanos, labora en una empresa extranjera, Vestas, dedicada a la fabricación, venta y mantenimiento de tecnología eólica para generar electricidad.

Además de que “Santiago García Castellanos, pariente por afinidad en cuarto grado, primo hermano de su cónyuge, tiene el cargo de director general de la empresa Santa Fe Natural Gas, la cual es filial de una empresa mexicana permisionaria de la Comisión Reguladora de Energía denominada Fermaca”.

Puntualizó que se localizó un permiso para transporte de gas natural otorgado a la empresa Fermaca, “misma que él ha reconocido como vinculada a su familia, con fecha del 15 de junio de 2017”.

Presidente de la CRE tiene conflicto de intereses, revela AMLO

La funcionaria federal dijo que “en esta fecha el servidor público de referencia ya era presidente de la institución, este permiso que él mismo ya como presidente de la institución pudo haber gestionado o auspiciado, no fue informado en su momento”.

Por estos hechos y tras la denuncia pública realizada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se inició una investigación de oficio y “hemos descubierto al momento este contrato, este permiso para transporte de gas natural, eso ya constituye en sí mismo una activación del conflicto de interés potencial que el reconoce en su declaración patrimonial”.

Por lo que se continuará la investigación de manera coordinada con la Secretaría de Energía (Sener), y en su caso se podría llegar hasta la inhabilitación del servidor publicó, puntualizó.

Por su parte, Santiago Nieto Castillo recordó que el señalado hermano de su cónyuge, si bien labora para una empresa extranjera, esa compañía tiene una filial en México “y en realidad el cuñado trabaja para la empresa mexicana”.

El conflicto de interés no se circunscribe a las relaciones de carácter familiar, sino también a las personales o de negocios”.

El funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puntualizó que el hermano de la cónyuge presenta una serie de declaraciones; sin embargo, dentro de la declaración no se incluyen tres empresas, una que tiene un proyecto con Petróleos Mexicanos (Pemex) con 186 pozos operativos distribuidos en siete campos.

Dos, una comercializadora de productos químicos que ganó una licitación en Pemex sobre la explotación de ductos en la cuenca costera de Chicontepec, cuando el sujeto analizado ha pasado por diversas áreas de Petróleos Mexicanos.

Investigan prácticas de familiar del presidente de la CRE que sugieren lavado de dinero. (Presidencia)

Investigan prácticas de familiar del presidente de la CRE que sugieren lavado de dinero. (Presidencia)

Sobre la tercera empresa, los accionistas son dos personas morales, incluyendo la empresa enumerada con el número dos, que se dedican a la perforación de pozos petroleros y de gas.

Indicó que en esta última empresa se detectó que de febrero de 2014 a diciembre de 2018 realizaron transferencias internacionales por 47 millones de pesos y 148 millones de dólares.

Por lo que “resulta por demás interesante, por decir lo menos, que la empresa número dos que es accionista de una empresa, que puede transferir 148 millones de dólares al extranjero, presente tan bajos reportes al Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo cual podría constituir un caso de defraudación fiscal”.

Investigan prácticas de familiar del presidente de la CRE que sugieren lavado de dinero. (Presidencia)

Investigan prácticas de familiar del presidente de la CRE que sugieren lavado de dinero. (Presidencia)

Hizo notar también que uno de los familiares “de la persona políticamente expuesta, antes mencionada”, tiene dos vuelos a Guatemala, y nueve vuelos a El Salvador.

Detalló que “esto es relevante en razón de que una de las tipologías más importantes del lavado de dinero consiste en el traslado de dinero en efectivo a países vecinos en Centroamérica, para que a partir de ahí puedan tomarse vuelos para llevar el efectivo a paraísos de naturaleza fiscal; no estamos afirmando“, sino sólo explicando el modelo, afirmó.

Investigan prácticas de familiar del presidente de la CRE que sugieren lavado de dinero. (Presidencia)

Investigan prácticas de familiar del presidente de la CRE que sugieren lavado de dinero. (Presidencia)

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo en otro tema, con relación a los siete gasoductos que se encuentran detenidos, que “se les entregaron permisos a las compañías, pero no se les dio el derecho de vía”.

Por lo que cuando se meten las empresas a hacer los gasoductos “se topan con problemas sociales porque en una forma irresponsable se entregan permisos sin tener el desarrollo del proyecto concluido, y eso sí es responsabilidad de la Comisión Reguladora de Energía”.

 

Con información de Presidencia

KAH

CARGANDO...