Santiago Nieto
elba esther gordillo

UIF de Hacienda desmiente desbloqueo de cuentas de Gordillo

Noviembre 15, 2019
FOTO: Hacienda no ha desbloqueado cuentas de Gordillo, aclara Santiago Nieto, 15 noviembre 2019

Hacienda no ha desbloqueado cuentas de Gordillo, aclara Santiago Nieto

Noviembre 15, 2019
Unidad de Inteligencia Financiera bloquea 858 cuentas por más de 5 mil mdp en 11 meses

Unidad de Inteligencia Financiera bloquea 858 cuentas por más de 5 mil mdp en 11 meses

Noviembre 13, 2019
Gerardo Ruiz Esparza

UIF investiga a Gerardo Ruiz Esparza por presuntos casos de corrupción

Noviembre 6, 2019
Foto: Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Cuartoscuro

Hacienda congela más de 5 mmdp y 47 mdd a grupos delincuenciales

Noviembre 5, 2019
Foto: Rosario Robles Preparan Denuncias Contra 24 Octubre 2019

Preparan más denuncias contra Rosario Robles

Octubre 24, 2019
Foto: Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Cuartoscuro

Hacienda alista nueva denuncia contra Rosario Robles

Octubre 24, 2019
Joaquín 'El Chapo' Guzmán

México y Estados Unidos buscan bienes de ‘El Chapo’ Guzmán

Octubre 22, 2019
Foto: Gobierno No Presionó Medina Mora Santiago Nieto 10 Octubre 2019

Gobierno no presionó a Medina Mora: Santiago Nieto

Octubre 10, 2019
Foto: Cómo Transformar Estado Bienestar México 7 Octubre 2019

Cómo transformar el estado de bienestar en México

Octubre 7, 2019

Renuncia de Medina Mora: Aún no se conocen las causas, pero confirman investigación por lavado de dinero

Octubre 5, 2019
FOTO Fiscalía General investiga presunta venta de reservas por parte de Rosario Robles en Sedatu, dice AMLO (Cuartoscuro/Rogelio Morales)

Fiscalía General investiga presunta venta de reservas por parte de Rosario Robles en Sedatu, dice AMLO

Septiembre 30, 2019
Foto: Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Cuartoscuro

Hacienda tiene bloqueados 5 mil mdp de la delincuencia organizada y corrupción

Septiembre 25, 2019
Foto: Santiago Pérez Nieto, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante la firma de Convenio de Colaboración con el gobierno del Estado de México para combatir acciones como el lavado de dinero, el 9 de septiembre de 2019. (Crisanta Espinosa Aguilar /Cuartoscuro.com)

Hacienda no investiga a Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México

Septiembre 9, 2019
Foto: El extitular de la Fepade declaró que estas cifras representan un record, 29 de agosto de 2019 (Twitter @SNietoCastillo)

Hemos bloqueado a criminales casi 4 mil millones de pesos: Santiago Nieto

Agosto 29, 2019
Traslado de Rosario Robles

Hacienda alista nueva denuncia contra Rosario Robles

Agosto 13, 2019
Foto: Presentarán Nueva Denuncia Contra Rosario Robles Anuncia Santiago Nieto

Presentarán nueva denuncia contra Rosario Robles, anuncia Santiago Nieto

Agosto 13, 2019
Foto: Joaquín El Chapo Guzmán, 17 de julio de 2019, Nueva York

Buscan en México cuentas ligadas a ‘El Chapo’ Guzmán

Julio 18, 2019
Foto: aseguran campamento del CJNG en Veracruz, 13 de marzo 2019. Twitter @SP_Veracruz

CJNG, grupo delictivo que más operaciones ilícitas registra: SHCP

Julio 12, 2019
Investigan 7 nuevos casos de jueces y magistrados por casos de corrupción

Investigan 7 nuevos casos de jueces y magistrados por casos de corrupción

Julio 10, 2019