Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó que existen 36 carpetas de investigación abiertas por diversos delitos graves, como robo de hidrocarburo, delincuencia organizada y corrupción, en los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Señaló que están investigando el desvío de 156 millones de dólares a una universidad pública del país.
“Llevamos hasta el momento 36 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por temas relacionados con delincuencia organizada. Incluyendo el tema del Marro, el Cártel Jalisco, tenemos casos de corrupción política, tenemos casos de robo de hidrocarburo […] hemos hecho el bloqueo de cuentas, tenemos aproximadamente solo de hidrocarburo 38 cuentas directas bloqueadas y 177 relacionadas con aproximadamente 900 millones de pesos sólo en robo de hidrocarburos […] Estamos trabajando en todos los casos que vinculen con corrupción, en el anterior gobierno federal, en los gobiernos estatales, inclusive en casos que se han presentado en esta misma administración. El caso de una universidad pública que recibió 156 millones de dólares”, apuntó Nieto.
En el marco de la presentación de un libro en el Senado de la República, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reiteró que habrá cero tolerancia a la corrupción e impunidad.
“Debemos tener cero tolerancia a la corrupción, y cero tolerancia a la impunidad. Eso implica que si a partir de las investigaciones de las denuncias de las solicitudes de los órganos o modelos de riesgo con los que cuenta la unidad de inteligencia financiera se detectan irregularidades vinculadas con lavado de dinero, financiamiento del terrorismo con cualquiera de sus delitos relacionados incluyendo enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho evidentemente actuaremos en consecuencia”, explicó.
Santiago Nieto, señaló que están trabajando con la Fiscalía General de la República para dar a conocer pronto los nombres de más personas involucradas en hecho delictivos.
(Con información de Amador Narcia Crespo)
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