El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto aseguró que no hay ningún tinte político detrás de la investigación que se realiza al Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equipada.
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“Respecto al tema del señor Cabeza de Vaca, lo que plantearía es que nosotros no tenemos ningún tipo de investigación que sea con algún posicionamiento de naturaleza política, se trata de una investigación con absoluta imparcialidad, yo respeto al Fiscal y el Fiscal ha mencionado qué no hay ninguna venganza política en este caso”, dijo Santiago Nieto, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia contra el gobernador de Tamaulipas y la información al respecto se encuentra en la Cámara Diputados y corresponderá a ese órgano legislativo y a la Fiscalía hacer el trámite correspondiente respecto al desafuero.
Lo anterior lo expuso en rueda de prensa encabezada por el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera quien dijo que acepta sentarse a dialogar con la Auditoría Superior de la Federación para indicarles donde están los errores graves que ellos detectaron en la revisión del Auditor sobre los costos por la cancelación del aeropuerto internacional que se construía en Texcoco.
Insistió en que los errores que detectaron los desconcertaron.
“Nos mandaron un par de mensajes de manera informal, donde les gustaría generar una mesa de trabajo con nosotros, por supuesto estamos abiertos”, dijo Arturo Herrera, secretario de Hacienda.
Los funcionarios evitaron referirse a la orden de aprehensión que se dictó contra del empresario y Presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, dueño de varias empresas que prestaban servicios de subcontratación laboral y por lo que le han llamado “el Rey del Outsourcing”.
“Con respecto al tema del señor yo no puedo hablar de ninguna orden de aprehensión a razón de que eso forma parte del ámbito competencial de la Fiscalía General de la República y yo no formo parte de la misma”, explicó Santiago Nieto.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que desde 2015, la entonces PGR hizo un requerimiento a Emma Coronel, esposa del narcotraficante, Joaquín “El Chapo” Guzmán e incluso en 2017 se presentó una denuncia contra ella como parte de una investigación al Cártel de Sinaloa.
En la rueda de prensa, los funcionarios presentaron la Guía de Prevención de operaciones con recursos de Procedencia ilícita durante los procesos electorales próximos a vivirse en México.
La Guía la deberán instrumentar los bancos, casas de bolsa e instituciones financieras a partir del uno de marzo para detectar y reportar con prontitud cualquier operación sospechosa de financiamiento ilícito a partidos, candidatos, personas políticamente expuestas, firmantes de cuentas y sindicatos entre otros durante las campañas y así blindar el proceso electoral de dinero ilegal.
El titular de la UIF destacó que cuando hay procesos electorales el Banco de México ha detectado un aumento del 6% en el uso de dinero en efectivo, lo que revela que se hacen retiros de efectivo que podrían ser usados de forma ilícita en las elecciones.
Con información de Guadalupe Flores
HAVJ
