El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que fueron congeladas cuentas relacionadas con el exlíder del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por encabezar presuntas operaciones de una red de prostitución.
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“Nosotros en particular terminamos al final haciendo un congelamiento de cuentas de 43 personas físicas y morales relacionados con los hechos del señor Cuauhtémoc Gutiérrez. Creo que es un mensaje muy importante el no tolerar, bajo ninguna circunstancia, la violación de los derechos de las mujeres particularmente con los casos relacionados con trata de personas en su modalidad de prostitución forzada”, aseguró Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Expuso lo anterior en conferencia conjunta con la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, para dar a conocer la primera guía para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y durante los procesos electorales.
“Entre algunas de las alertas que se encuentran en esta guía están la compra masiva de tarjetas prepagadas, tarjetas de servicios, criptomonedas por parte de las personas o pre candidatas o candidatos o de los militantes partidistas, donaciones en las que el perfil que otorga la donación no corresponde a la capacidad económica de lo que se está donando, empresas de reciente creación que realizan grandes volúmenes de operaciones, aumento en el número de operaciones o de clientes durante el periodo electoral entre otros”, dijo Raquel Buenrostro. jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Lo que se quiere, dijeron, es que no se repitan acontecimientos del pasado como el Caso amigos de Fox y la Operación Zafiro.
Con información de Guadalupe Flores
HAVJ
