La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que bloqueó mil 473 millones de pesos de cuentas bancarias entre septiembre de 2020 a junio de 2021.
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“Se presentaron ante la Fiscalía General de la República 142 denuncias, que involucran a 911 sujetos, un incremento de 35.2% con respecto al mismo periodo anterior. De igual manera se presentaron 107 vistas a diferentes autoridades federales y locales para hacer del conocimiento actos que pudieran involucrar la utilización de recursos ilícitos y que son competencia de dichas instituciones realizar su seguimiento. Se bloquearon cuentas bancarias por mil 473.3 millones de pesos, 7.7 millones de dólares y 10 mil 143 euros a 3 mil 411 personas directamente involucradas y terceros relacionados”, explicó a través de un comunicado.
Además, se promovieron mil 323 amparos por personas físicas y morales que se encontraban directamente incluidos en la lista de personas bloqueadas.
La dependencia destacó, en el marco del Tercer Informe de Gobierno, que este monto “es menor al total de personas bloqueadas, lo que refleja la capacidad de las autoridades para hacer frente a las impugnaciones y se demuestra la legalidad y constitucionalidad de las medidas de prevención para la continuación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
UIF pide reforma para destinar recursos congelados del crimen organizado al INDEP
Al participar en la asamblea plenaria de los senadores de Morena, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), les pidió una reforma que permita a la autoridad destinar los recursos “congelados” o bloqueados por lavado de dinero, al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado o a la Tesorería de la Federación.
“Ese dinero que se encuentra congelado y, sobre todo, el dinero que no es reclamando por nadie, ni por juicio de amparo, ni por garantía de audiencia, que llega a ser mayor a mil millones de pesos, pudiera ser a partir de una reforma normativa destinado al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado o ser destinado, se me ocurre, plantearía a la Tesorería de la Federación para que se determine que vaya a salud, que vaya a educación, a vivienda a lo que se ha determinado por parte de las autoridades hacendarias, la Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto y, por supuesto, el Congreso de la Unión al aprobar la Ley de Ingresos”, agregó Santiago Nieto.
Reveló a senadores morenistas que se ha dado seguimiento al uso de sumas millonarias que familiares de funcionarios del gobierno pasado hicieron… Lo hizo sin mencionar nombres.
“La esposa de una persona relevante en el sexenio anterior, se hizo una revisión, un trabajo que estamos desarrollando con la Fiscalía General de la República, esta persona tenía gastos muy importantes en su tarjeta, Este joven sobrino de una persona relevante en el sexenio anterior tenía gastado en dos años 70 millones de pesos, y encontramos otro caso de una esposa que tenía más de 100 millones pagados en una tarjeta”, dijo.
Con información de la UIF
HVI
