El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aseguró que este año se ha roto el récord de dinero decomisado a grupos criminales.
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Durante su visita a Guanajuato, donde firmó el Convenio de la Unidad de Inteligencia Financiera con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, Santiago Nieto habló de las cuentas de servidores públicos que son investigados por llamada “Estafa Maestra”.
Por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera lo que hemos hecho es el congelamiento de cuentas de una serie de servidores públicos relacionados con el caso incluyendo a Rosario Robles”, señaló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Santiago Nieto informó que la investigación continúa contra 124 empresas involucradas en este caso.
Hacienda congela cuentas bancarias de Rosario Robles por caso ‘Estafa Maestra’
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en el marco de las investigaciones de desvíos de recursos, conocidos como la Estafa Maestra.
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También fueron intervenidas las cuentas bancarias de Emilio Zebadúa, quien se desempeñó como oficial mayor en la Sedesol y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuando Robles Berlanga encabezó ambas dependencias, de acuerdo con información difundida por Notimex.
La semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la vinculación a proceso de la exfuncionaria federal por el uso indebido de recursos, dado a conocer en la investigación periodística denominada “La Estafa Maestra”.
El 31 de julio pasado, un juez federal concedió una suspensión provisional que impide a la FGR cumplimentar cualquier orden de arresto contra Rosario Robles, para lo cual fijó el pago de una garantía de 69 mil 500 pesos.
Sin embargo, dicho recurso legal no protege a la exfuncionaria federal de órdenes de aprehensión por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
Con información de Édgar Tamayo
TVR-LLH
