Santiago Nieto, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, dice que se requiere un enfoque multidisciplinario contra la corrupción. En entrevista para ‘Estrictamente Personal’, detalló que el tema central de seguridad pública implica hacer un trabajo conjunto en varios frentes.
Entrevistado por Raymundo Riva Palacio, Santiago Nieto argumentó que es importante tener una política criminal de Estado que involucre elementos como “la prevención del delito, que sería la primera parte; la segunda sería en temas de inteligencia para efecto de decomiso, congelamiento de cuentas y todas las herramientas jurídicas a fin de combatir el lavado de dinero”.
Propuesto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera por Andrés Manuel López Obrador, Nieto señaló que la tercera parte de la política criminal de Estado debería estar involucrada con el tema de procuración de justicia. Consideró importante que la Unidad de Inteligencia Financiera proporcione información a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se pueda ejercer la acción penal en aquellos casos donde se acrediten delitos con recursos de procedencia ilícita en materia de terrorismo y de financiamiento al terrorismo, que son las funciones centrales de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Santiago Nieto también explicó que la política criminal de Estado debe estar relacionada con la impartición de justicia para que los efectos judiciales también generen criterios que, respetando los derechos humanos, puedan ayudar al combate a los delitos de lavado de dinero en cualquiera de sus expresiones.
Con estos puntos sobre la política criminal lo que quiero plantear es que el tema relacionado con el lavado de dinero debe tener un enfoque muy multidisciplinario y de coordinación para poder dar mejores resultados”, dijo.
Agregó que uno de los problemas centrales de las investigaciones en curso, de lavado de dinero, es la corrupción y dijo que la única forma de combatir la corrupción es darle seguimiento al dinero, ver de dónde fondean las actividades ilícitas, tanto del crimen organizado como de los sectores empresariales y gubernamentales.
Hay que pegarles a las estructuras financieras de grupos delincuenciales para poder combatir la impunidad y la corrupción”, señaló.
Santiago Nieto anunció que próximamente tendrá un encuentro con las áreas responsables de la actual administración de la SHCP para empezar a trabajar en la recepción de la documentación y contar con un plan de acción claro para los próximos años.
Aclaró que el presiente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, le comentó que el punto central es buscar una reconciliación nacional y que se debe actuar con justicia y no buscando venganza.
Desde mi punto de vista hubo algunos vicios de legalidad en mi remoción de la Fiscalía (Especializada para Delitos Electorales), peo mi posición es clara porque yo no estoy buscando venganza y lo que plantee es que a partir del primero de diciembre desarrollemos nuestras acciones con imparcialidad, cumpliendo la ley”.
Al hablar sobre la propuesta de ampliar la extinción de dominio, Santiago Nieto dijo que las estrategias exitosas que se han desarrollado en Colombia, Chile y Brasil pueden servir a México como base para replantear el desarrollo del proceso en inteligencia financiera, “pero dicha extinción de dominio no implicaría las acciones penales en el ámbito de detenciones de la PGR”, puntualizó.
Con información de Estrictamente Personal
LSH
