El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que en lo que va de la presente administración, las autoridades han bloqueado 56 cuentas bancarias por presuntos actos ilícitos, lo que ha provocado el aseguramiento de más de 3 mil 500 millones de pesos.
Hay 56 acuerdos de bloqueos que nos han permitido, en su conjunto bloquear de manera directa a más de 2 mil 658 millones y 878 millones de forma indirecta, esto significa que tenemos más o menos 3 mil, un poco más de 3 mil 500 millones de pesos bloqueados por el sistema financiero”, dijo Santiago Nieto Castillo, de la Unidad de Inteligencia Financiera.
CONGELAN CUENTAS A MAGISTRADO POR NEXOS CON GRUPO CRIMINAL
Uno de estos casos, explicó, fue el congelamiento de cuentas bancarias de un magistrado del poder judicial, que está presuntamente relacionado con un grupo criminal que opera en el Estado de Jalisco.
El caso específico que se plantea es en el estado de Jalisco, un magistrado que estaba relacionado con el otorgamiento de amparos a dos personas del Cártel Jalisco Nueva Generación, que tenía movimientos irregulares, congelamos las cuentas y hemos presentado la denuncia ante la Fiscalía General de la República, se dio vista al consejo de la judicatura federal para que en ámbito de sus atribuciones se tome la decisión que conforme a derecho corresponda”, dijo Santiago Nieto Castillo, de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Sin dar el nombre del magistrado, dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó operaciones bancarias irregulares de familiares, socios o de terceras personas vinculadas con el funcionario por más de 50 millones de pesos, que no se pudieron justificar.
COMBATIR LA IMPUNIDAD Y EL “LAVADO” DE DINERO
Explicó que el bloqueo de las cuentas bancarias es un recurso que la ley le permite al gobierno de México para combatir la impunidad y el “lavado” de dinero.
Informó que, en lo que va de esta administración se han presentado 54 denuncias relacionadas con operaciones financieras ilícitas como lavado de dinero, corrupción, robo de hidrocarburos y trata de personas.
Operaciones que equivalen a más de 49 mil millones de pesos, 117 millones de euros y 478 millones de dólares.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda fue entrevistado en el marco del Segundo Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia que se realizó en el INAI.
Con información de Mario Torres
HVI
