El exlíder sindical petrolero, Carlos Romero Deschamps, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y la constructora española OHL, beneficiada en el sexenio Enrique Peña Nieto, aparecen en el informe “Casa Limpia” sobre corrupción de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda.
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó este miércoles a senadores, en una reunión privada con comisiones, el informe “Casa Limpia”, al que Noticieros Televisa tuvo acceso.
Los 5 ejes de “Casa Limpia” son:
1) Robo de hidrocarburos
2) Trata y tráfico de migrantes
3) Empresas fachada y factureras
4) Narcotráfico
5) Corrupción política
Entre los casos en proceso que destaca el documento están:
El de fentanilo, la droga con altos índices de mortalidad, y que según dice el documento es una petición prioritaria del gobierno de Estados Unidos.
El de corrupción carretera, en el que se investiga a OHL, empresa beneficiada en el sexenio de Peña Nieto.
Y el de un dirigente sindical, que claramente es Carlos Romero Deschamps.
El documento también contiene casos relevantes en 11 meses, entre otros destacan:
– Odebrecht-Lozoya
– El de un magistrado del Poder a judicial que favoreció al crimen organizado
– El del documental Populismo en América Latina
– Y el del Consejo Mexicano de Promoción Turística
En el documento “Casa Limpia” se precisan los montos de las 9 mil 100 cuentas que han sido bloqueadas en los últimos 10 meses. Son los siguientes:
5 mil 329 millones 517 mil 813 pesos; 47 millones 351 mil 572 dólares; Mil 875 euros.
Esto es, en 10 meses, 69 veces más que en todo el año 2018.
Con información de Claudia Flores.
FJMM
