La Unidad de Investigación Financiera (UIF) informó que el juez octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco negó el amparo a la asociación religiosa “La Luz del Mundo” en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias.
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En un comunicado, la dependencia federal explicó que el impartidor de justicia consideró que el bloqueo de cuentas respondió al cumplimiento por parte de la UIF, como autoridad del Estado mexicano, a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), número 4.
Dicha recomendación establece que los países deben tener mecanismos para congelar los bienes producto o intento de lavado de activos, y la 29, que señala que los países miembros de GAFI deben tener una Unidad de Inteligencia Financiera para la recepción y análisis de información relacionada con el lavado de activos.
Por lo anterior, la dependencia encabezada por Santiago Nieto dio a conocer que continúa su trabajo de combate a la corrupción.
Con información de Notimex.
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