Investigan red de lavado de dinero financiada por cártel mexicano en EU

Investigan red de lavado de dinero financiada por cártel mexicano en EU

El Departamento del Tesoro investiga una red de lavado de dinero presuntamente financiada por el Cártel Jalisco Nueva Generación. (Twitter/@USTreasury)

En Estados Unidos, la oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro investiga una red de lavado de dinero presuntamente financiada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y vinculada a ferias, palenques y conciertos de cantantes.

Las investigaciones apuntan principalmente a el promotor musical mexicano Jesús Pérez Alvear, conocido como ‘El Chucho Pérez’, a quien vinculan con el Cártel Jalisco Nueva Generación y con la organización criminal ‘Los Cuinis’ y al fotógrafo de moda italo-venezolano Miguel José Leone, quien presuntamente dirige una red de prostitución internacional.

“El (Departamento del) Tesoro está designando individuos que trabajan en representación de violentos capos narcotraficantes, y respaldan sus opulentos modos de vida mediante el tráfico de mortales drogas a Estados Unidos”, explicó Sigal Mandelker, subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia financiera de esa institución.

Mandelker señaló que Pérez Alvear, conocido como ‘Chucho Pérez’, muestra “cómo ‘Los Cuinis’ utilizan la industria musical de México para lavar el dinero obtenido con la venta de droga y glorificar sus actividades criminales” a través de conciertos de ’narcocorridos’, algunas de cuyas actuaciones tienen vínculos con organizaciones narcotraficantes.

La empresa de producción musical de Pérez es Gallística Diamante, agregó el comunicado.

Por su parte, indicó que Leone “dirige una red de prostitución internacional que recluta modelos y participantes en concursos de belleza en Suramérica y Europa para los jefes de ‘Los Cuinis’”.

Como consecuencia, quedan congelados los activos que estas personas y entidades puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe las transacciones financieras con ellos.

 

Con información de FOROtv/EFE

 

LSH

 

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