La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congele las cuentas bancarias de empresas que presuntamente pudieran estar involucradas en delitos como el terrorismo o el lavado de dinero.
Este miércoles, los ministros de la Primera Sala otorgaron un amparo a la empresa “Soluciones y Estrategias Wirken” en contra de la orden que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda dio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para congelar todas sus cuentas e impedirle realizar cualquier tipo de actividad financiera en México, desde noviembre de 2015.
Los ministros determinaron que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito es inconstitucional al permitir a la Secretaría de Hacienda el incluir a empresas o personas físicas en una lista de personas bloqueadas a las que se les impide abrir, realizar movimientos o cerrar sus cuentas bancarias.
El proyecto, elaborado por el ministro, Jorge Mario Pardo Rebolledo, señala que la facultad de investigar delitos y por tanto de ordenar el congelamiento de cuentas bancarias es exclusiva de los ministerios públicos, por lo que en ningún momento puede recaer en la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
No es aceptable que, bajo la simple idea de prevención del delito, se permita que una autoridad distinta al Ministerio Público y que, a la vez, no tiene el carácter de policía, instrumente medidas de bloqueo de cuentas que conlleven inmovilización, congelamiento o aseguramiento de las mismas”, señaló el texto.
Por ello, con una mayoría de cuatro votos ordenaron que las cuentas de esta empresa fueran desbloqueadas.
Con información de Carolina Altolaguirre.
LLH
