Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó este martes que investigan una empresa fantasma ligada al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en Poza Rica, Veracruz.
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Santiago Nieto reveló que al estar siguiendo las cuentas de Emilio Lozoya descubrieron que él fue presunto beneficiario final de unas cuentas que se abrieron a nombre de una empresa supuestamente propiedad de un despachador de gasolina y un vendedor de seguros.
“En el caso de Lozoya una de las empresas constituidas en Poza Rica era de un vendedor, un despachador de una gasolinera y un vendedor de seguros, ninguno de los dos tenía pasaporte, no habían salido del país, pero abrieron una cuenta en Panamá y recibieron en esa cuenta un millón de dólares, el despachador de gasolineras tenía un millón de dólares y no sabía. ¿Quién era el apoderado legal de la empresa? Era el señor Lozoya”, detalló Santiago Nieto.
El funcionario explicó que, hasta el 15 de noviembre, tienen mil 345 cuentas bloqueadas de mil 221 personas vinculadas al crimen organizado.
También dijo que se está avanzando en la construcción de una Guardia Financiera como lo tienen países como España, para debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado.
Con información de Guadalupe Flores.
FJMM
