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Hacienda tiene bloqueados 5 mil mdp de la delincuencia organizada y corrupción

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó sobre el bloqueo de cuentas de la delincuencia organizada
Noticieros Televisa FUENTE: noticieros televisa DESDE: CDMX, México
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Cuartoscuro

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó hoy que tiene bloqueados 5 mil millones de pesos y 49 millones de dólares de la delincuencia organizada y corrupción.

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Tenemos hasta el momento 133 acuerdos de bloqueo en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, los montos bloqueados de forma directa son 4 mil 347 millones de pesos y de forma indirecta son 685 millones 855 mil 174, la sumatoria de ambos nos da poco más de 5 mil millones y en el caso de dólares estamos hablando de que más de 49 millones de dólares se encuentran también bloqueados en nuestro sistema financiero, ese dinero es un dinero, es un dinero que en este momento se queda en el sistema financiero, los bancos se quedan con él y están obteniendo finalmente algún tipo de beneficio”.

Detalló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Al reunirse con el Grupo de Investigación, Análisis y Opinión, de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el titular la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que una parte de esos recursos no son reclamados ya que provienen del narcotráfico, y del tráfico ilegal de migrantes y armas.

Aclaró que la parte que sí se reclama está relacionada con hechos de corrupción.

Subrayó que los hechos han derivado en 127 denuncias que incluyen a 39 servidores públicos por diversas operaciones financieras irregulares.

Y aquí yo quiero llamar la atención respecto a los montos en las operaciones denunciadas, estamos hablando de que, en depósitos, moneda nacional, son 179 mil 205 millones de pesos, retiros, 142 mil 450 millones de pesos, y en dólares estamos hablando de mil 525 millones de dólares en depósitos y mil 739 millones de dólares en retiro.”

Precisó que las denuncias ya se encuentran en la Fiscalía General de la República, y que se han dado 61 vistas al SAT, a la Fepade, al INE, a la Secretaría de la Función Pública, y a estados como Jalisco, Guanajuato y la Ciudad de México, de las personas sujetas a investigación financiera para la conclusión de los casos.

Con información de Héctor Guerrero.

FJMM