En conferencia de prensa, funcionarios de la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad revelaron cifras de cuentas bancarias congeladas, empresas con operaciones irregulares, detenciones por actividades ilícitas relacionadas con el robo de combustibles en el país.
El titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que hay cinco denuncias ante el Ministerio Público federal, que involucran a 15 personas morales, cuyas cuentas se encuentran ya bloqueadas, se trata de empresas vinculadas al comercio de combustible, 13 empresas bloqueadas por operaciones irregulares, empresas que tienen franquicia de Petróleos Mexicano (Pemex), pero que no le compran a Pemex y, sin embargo, reportan venta de combustible.
#PlanVsHuachicoleo Desde la instrucción del Presidente @lopezobrador_ se han presentado 5 denuncias ante @PGR_mx, se ha bloqueado a 37 personas, se analizó a 8482 sujetos y se investigan 114 casos: 25 que notificó PEMEX, 50 del SAT, 16 de CNI y 23 del modelo de riesgo #UIF.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) January 17, 2019
Durazo explicó que “siendo franquiciatarios de Pemex no tienen permisos de importación. Sus cuentas, por supuesto, ya están bloqueadas. Finalmente, 14 empresas cuyas cuentas han sido bloqueadas por operaciones relevantes o inusuales […] En uno de los grupos de empresas con actividades inusuales o irregulares, tienen ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos; de éstos, hay una utilidad marginal por 6 mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al sistema de administración Tributaria”.
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— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) January 15, 2019
Hay nueve casos de empresas que simultáneamente realizaron depósitos en efectivo por diez mil dólares o más, por montos altamente variables, y que, además, presentan diferencias entre el volumen de litros de combustible comprados y los vendidos.
Santiago Nieto participó en la conferencia sobre los avances del plan contra el robo de hidrocarburos. (Notimex)
Se analiza también una lista adicional de empresas con presunción de actividades irregulares.
Combatir a fondo el robo de combustibles en el país es una de las prioridades del #GobiernoDeMéxico. Hemos recuperado 4 millones 500 mil barriles de petróleo. Gracias por tu confianza. #RecuperemosLoNuestro #SSPC pic.twitter.com/2VGDHm2ioR
— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 18, 2019
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, explicó que el Servicio de Administración Tributaria “ha proporcionado una lista adicional de aproximadamente 50 sujetos con irregularidades de naturaleza fiscal, 16 objetivos propuestos por el Centro Nacional de Inteligencia y 25 casos propuestos por Pemex para efecto de poder integrar la información y generar dos acciones concretas. En el caso de que se tengan indicios de una actividad ilícita, incorporar a las personas en la lista de personas bloqueadas”.
Gracias a tu apoyo disminuimos el robo de combustibles en un 96%. #RecuperemosLoNuestro pic.twitter.com/IWfBUkfLhG
— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 18, 2019
Se han iniciado mil 831 carpetas de investigación. Roberto Ochoa Romero, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, detalló que “266 han sido con detenido y mil 565 sin detenido. Esto hace un total de 435 personas detenidas en ese periodo. Se han judicializado 97 de esas carpetas de investigación y han sido puestas a disposición de la autoridad judicial 165 personas; 124 de estas personas están vinculadas a proceso y 45 cumplen medida cautelar de prisión preventiva […] En el mismo periodo se han dictado 12 sentencias, de las cuales 11 son condenatorias”.
Roberto Ochoa Romero participó en la conferencia sobre los avances del plan contra el robo de combustibles. (Notimex)
El Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, señaló que en el momento en que encuentren ilícitos, o elementos para presumir ilícitos, se llamará a declarar a quien sea necesario… Esto ante la pregunta, en la conferencia de prensa, de si se llamaría a declarar a exfuncionarios de Pemex, expresidentes de la República u otros que se presuma pudieran tener información en este tema.
Julio Scherer Ibarra participó en la conferencia sobre avances del plan contra el robo de gasolinas. (Notimex)
(Con información de Carmen Jaimes)
tfo
