La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto , reveló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez.
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“Se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. El exmandatario por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones, un mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional”, declaró Pablo Gómez.
Pablo Gómez se refirió siempre a un expresidente de la República, pero fue el propio presidente López Obrador quien sí dijo su nombre.
Durante la conferencia del presidente López Obrador, Pablo Gómez detalló que el expresidente Peña recibió:
- El 21 de agosto de 2019, más de 16 millones de pesos.
- El 20 de octubre de 2021, más de 5 millones 700 pesos.
- El 29 de octubre de 2021, otro monto igual, más de 5 millones 700 pesos.
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques con la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional entre el año 2013 y el año 2022”.
Pablo Gómez destacó depósitos en efectivo por más de 36 millones 300 mil pesos en el mismo periodo, 2013-2022.
“Se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas que identificamos para efectos de esta nota como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras”, aseveró.
Pablo Gómez explicó que esas empresas son de giro comercial.
Que la empresa A, es una empresa familiar que existe desde antes de que Enrique Peña Nieto asumiera el cargo de presidente y de la cual es accionista.
Y que la empresa B la constituyó el ex mandatario, con sus familiares, también antes de asumir el cargo, pero que está relacionada con una transnacional que se benefició con contratos durante su sexenio.
“Ésta tiene una relación simbiótica con una moral transnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo. Esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente en el año 2013 por un monto de 714 millones y pico, en 2014 por un monto de mil 126 millones y pico. En el 2015, por 5 mil 505 millones. En 2016, por 948 millones 749 mil. En 2017, por 991 millones y en 2018 por mil 246, para hacer un total en estos años de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos”, continuó.
Sostuvo que la empresa B, en la que es socio el expresidente, hizo del 2015 al 2021, 261 transferencias a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por más de mil 557 millones de pesos y por más de 4 millones de dólares.
También que la empresa B, con una filial de la empresa transnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea, a través de la cual enviaron 2 transferencias internacionales a Irlanda, por un monto de más de 164 mil 300 euros.
En sesión de preguntas y respuestas, el titular de la UIF sostuvo que la FGR puede dar vista a la Secretaría de la Función Pública.
“Estamos hablando de cuestiones que pueden tener relación con la función pública. Podría eventualmente estarlo. Estamos hablando aquí de actividades en el sistema financiero de parte de particulares”.
Precisó que serían alrededor de 15 personas involucradas en este esquema pero que, por la investigación, no puede dar a conocer los nombres. Descartó que, hasta el momento, se hayan congelado cuentas o se hayan enlistado a las personas de manera preventiva.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es importante actuar con responsabilidad, no hacer juicios sumarios pero actuar con transparencia
“No es para salir a decir ‘se acusa al expresidente Peña de Lavado de dinero’. No. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 19 a la fecha de manera directa”, señaló el mandatario.
A continuación, te compartimos el video de la conferencia mañanera de AMLO de hoy.
Con información de C. Jaimes
RAMG
