La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de José Manuel “C”, otro presunto implicado en el caso de Raúl Beyruti, conocido como “El Rey del Outsourcing“, por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
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A través de un comunicado, la FGR informó que José Manuel “C” ya fue vinculado a proceso y quedará bajo la medida de prisión preventiva oficiosa en el Cefereso No. 1 “Altiplano”
Además, el juez de la causa dio dos meses de plazo para la investigación complementaria.
La carpeta de investigación se inició luego de la denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la cual se señala a una organización criminal que utilizaba un esquema financiero con la finalidad de obtener recursos ilícitos a través de empresas dedicadas al outsourcing y operaciones jurídicas inexistentes.
Derivado del trabajo de investigación, coordinado por el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), fue posible identificar la participación de diversas personas en dicho esquema, con lo cual se obtuvo orden de aprehensión en su contra.
José Manuel “C” fue detenido en la ciudad de Mérida, Yucatán. Es la tercera persona vinculada a proceso relacionada con los hechos referidos en la denuncia de la UIF.
En mayo de 2022 se cumplimentó orden de aprehensión contra Luz María “S” y Marco Antonio “M”, quienes fueron posteriormente vinculados a proceso por los mismos delitos.
Con información de N+ y FGR
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