Contraloría confirma irregularidades en contratos otorgados por Secretaría de Finanzas de CDMX

Los contratos fueron avalados por un comité que incluye a 25 funcionarios. (Foto: Getty Images)

Este jueves se cumplió el plazo que se puso la Contraloría de la Ciudad de México para dar a conocer el resultado de las investigaciones sobre tres contratos millonarios, que suman 986 millones de pesos, que la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México entregó, por adjudicación directa, a empresas, una de ellas fantasma, para que llevaran a cabo trabajos fiscales.

En un comunicado, la Contraloría informó que, aunque no han concluido las investigaciones, puede adelantar que sí se han encontrado irregularidades de algunos servidores públicos, lo que le permitirá imputar responsabilidades administrativas y penales, y agregó que como medida cautelar se suspenderá, de manera inmediata, a los servidores públicos involucrados en la asignación de los contratos, sin embargo, la Contraloría no especificó a quienes se refiere.

Los contratos fueron avalados por un comité que incluye a 25 funcionarios, entre ellos, Julieta González, la secretaria de finanzas de la Ciudad de México, y el director general de administración de finanzas, Néstor Rafael Abreu, entre otros funcionarios de la dependencia.

En mayo pasado, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México entregó un contrato por 406 millones de pesos a la empresa JJ Accounting & Legal Matters para que recuperara de la Secretaría de Hacienda mil 750 millones de pesos de impuesto sobre la renta (ISR) de los trabajadores del gobierno capitalino.

JJ Accounting en realidad es una empresa fantasma creada por empleados de la firma Join Business Global, propiedad de Martiniano Rodríguez Sánchez. Esta empresa se dedica a la asesoría fiscal, contable y jurídica, así como al outsourcing o contratación externa de personal para empresas.

Los socios de JJ Acounting, la empresa fantasma, son: Carolina Garay Hernández y Denise Medina Navarrete. Como encargado del órgano de vigilancia se designó a Mario Manuel Trigo García. Todos ellos son empleados de Join Business Global.

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De acuerdo con un exempleado, crear empresas fantasma utilizando trabajadores de esta firma es una práctica habitual.

Ya seas un becario, un auxiliar, ya sea jurídico o contador, ya cuando llevas un tiempo ahí te invitan, aun siendo mensajero te invitan a formar parte de una empresa como socio o apoderado dándote una comisión que puede ser baja, desde los mil pesos, hasta los dos mil pesos, desde los jefes, el dueño, el director general, la directora general, todos saben de las partidas que se dan para el pago de prestanombres, incluso se le da una comisión a quien pone su domicilio como domicilio fiscal”, aseguró un exempleado de Join Business Global.

Entre mayo de 2017 y febrero de 2018, empleados de Join Business Global crearon al menos 15 empresas, 11 de ellas, ante el mismo notario: Armando Mastachi Aguario.

Son vehículos que regularmente tienen como propósito buscar evadirse de alguna normatividad o de alguna actividad fiscalizadora, tienen tres propósitos: lavar dinero, evadir fiscalmente o lo que están buscando es extraer recursos públicos a través de simular operaciones para beneficio de particulares o financiar actividades públicas políticas ilícitas”, señaló Aristóteles Núñez, director de Ans Consulting.

Un ejemplo es el del 1 de junio de 2017, el mismo día en que se creó JJ Accounting, Bernabé Gómez Chilpa y Daniel Gómez Arellano, dos de sus empleados crearon la empresa de Consultores Jurídico Contables Gama.

A pesar de conocer que JJ Acounting era propiedad de Join Business Global, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México decidió adjudicar directamente el contrato por 406 millones de pesos a esta empresa fantasma por este trabajo fiscal y aunque el nombre de Julieta González, la titular de finanzas, aparece en el subcomité de adquisiciones que autorizó la adjudicación, ella negó haber firmado el documento.

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Con información de En Punto

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