Cómo fueron triangulados 54 mdp, según la denuncia contra Ricardo Anaya

Cómo fueron triangulados 54 mdp, según la denuncia contra Ricardo Anaya (AP)

La información proporcionada por Joaquín Xaman McGregor, abogado de quienes declararon haber operado la ingeniería financiera a través de la cual el empresario Manuel Barreiro adquirió el predio con bodegas a la empresa Juni Serra, de la que Ricardo Anaya es socio, describe la triangulación de 54 millones de pesos en dos tramos.

En el primero se transfirieron un total de 16 millones 054 mil 578 pesos que viajaron de México a la empresa Mas Sailing, establecida en Gibraltar.

Mas Sailing envió el 30 y 31 de agosto de 2016 dos transferencias, una por 12 millones 023 mil 587 pesos y otra por 3 millones 830 mil 991.01 pesos a Tesorem, en México.

Con ese dinero, Tesorem hizo dos transferencias el 31 de agosto y 1 de septiembre de 2016 por 15 millones 854 mil 578 pesos y 200 mil pesos en la forma de préstamo simulado a la empresa fantasma Manhattan Plan Development.

En el segundo tramo se triangularon 38 millones 750 mil pesos de la siguiente manera.

El 17 de abril de 2017, Didelfut de Jalisco, propiedad de Manuel Barreiro, envió una transferencia por $7,350,000 dólares a través de Monex, a una cuenta en el Banque SYZ de Ginebra, Suiza, a nombre de la empresa canadiense Kross Equity Investments.

Desde Suiza, Kross Equity Investment envió al Banco FirstCaribbean International Bank $2,150,000 dólares a una cuenta a nombre de Meridian Trust Company Limited, en las Islas Turcas y Caicos, y cuyos beneficiarios, según dos testimonios distintos, son Manuel Barreiro Castañeda y Didelfut Trust.

Meridian Trust Company Limited hizo una transferencia desde el FirstCaribbean International Bank a una cuenta de la empresa 10187194 Canadá Inc. en el Toronto Dominion Bank por un monto de $2,132,500 dólares.

La empresa 10187194 Canadá Inc. transfirió desde el banco TD Canada Trust $2,097,560.28 dólares a una cuenta de Aurora Private Fund, S.A. de C.V en BBVA Bancomer.

Aurora Private Fund transfirió posteriormente 10 millones de pesos y luego 28 millones 750 mil pesos a la cuenta de Tesorem, S.A. de C.V. en Banco Bajío.

Tesorem, a través de Banco Bajío, transfirió a Manhattan Master Plan Development primero 20 millones y luego 18 millones 750 mil pesos.

Los dos tramos de operaciones sumaron 54 millones 804 mil 578 pesos, los cuales se utilizaron en la operación de compraventa del lote de 13 mil 589 metros cuadrados propiedad de Juni Serra. Este lote había sido vendido en 2014 en 10 millones de pesos a la misma Juni Serra.

Con información de Sarahí Méndez

MLV