El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, advirtió que si no se combate a la impunidad, no se podrá detener a los grupos delictivos y tampoco se podrá disminuir el fenómeno del lavado de dinero.
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Lo anterior lo compartió durante su participación, de manera virtual, en el Segundo Congreso de Ética y Cumplimiento Empresarial, organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, la AMPEC.
“Mientras no se ataque la impunidad no vamos a poder detener a los grupos delictivos, no se podrá disminuir el lavado de dinero y el tema de la impunidad es que eso le corresponde, básicamente a que todas las autoridades que tenemos la facultad de denunciar”, declaró Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
Santiago Nieto habló de las vulnerabilidades que tiene el Gobierno de México en materia de riesgos relevantes, como la delincuencia organizada, la corrupción, el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el comercio informal, del cual, dijo, hay preocupación por su nivel de crecimiento en el 2020, debido a la pandemia por el COVID-19 y que puede ser utilizado por los grupos criminales para lavar dinero.
“Esto seguramente aumentará para el 2020, a razón de las características de la pandemia, pero esto es una vulnerabilidad del sistema, porque todo ese flujo de efectivo y toda la falta de bancarización del país presenta una deficiencia importante y un mecanismo que puede ser utilizado por los grupos criminales para lavar dinero”, concluyó.
Con información de Mario Torres
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