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Existen nexos entre exgobernadores César Duarte y Roberto Sandoval: Santiago Nieto

Noticieros Televisa FUENTE: noticieros televisa DESDE: CDMX, México
Gobierno federal combatirá lavado de dinero con Guardia Financiera, dice Santiago Nieto. (Imagen Referencial Getty Images)

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda reveló en Despierta con Loret que existen nexos entre los exgobernadores de Chihuahua, César Duarte y de Nayarit, Roberto Sandoval, quien fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Financiera Rural está dando recursos hacia una asociación ganadera cuyo propietario era César Duarte, pero esa asociación recibe recursos a su vez de Nayarit y hay un intercambio de ganado entre César Duarte y Roberto Sandoval financiado directamente con recursos de naturaleza pública. Entre los dos exgobernadores y a partir de ahí hemos detectado transferencias de recursos a cuentas en el caso particular de César Duarte y de ahí se movilizaban a las adquisiciones de bienes inmuebles a la generación de una unión de crédito. Cesar Duarte y Roberto Sandoval usaban dinero público para hacer negocios juntos”, señaló.

Además el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, confirmó que la Guardia Financiera combatirá el lavado de dinero del crimen organizado y la corrupción.

Estamos generando estas unidades de inteligencia, son fenómenos supranacionales, este intercambio de información con corrupción política. La idea es generar un proceso que permita bloquear las cuentas por naturaleza ilícita”, dijo.

Santiago Nieto reiteró que su función es la de la presentación de denuncias y el bloqueo de cuentas, y que con Estados Unidos mantienen un trabajo coordinador para intercambiar información como las órdenes de extradición.

El congelamiento de cuentas impide que esos recursos sigan manteniendo a grupos delincuenciales en las calles”.

Otros de los casos que reveló Nieto, es que también se investiga a Carlos Lomelí, superdelegado de Morena en Jalisco, vinculado a una red de empresas que vende medicamentos a la administración federal.

Nosotros lo que hacemos es analizar la información que nos llega y el objetivo es que se trate de quien se trate si se encuentra algo irregular se procede en consecuencia, incluyendo temas de personas de Morena. Sí se está investigando a Lomelí. Todos los casos de corrupción vinculados con el sector Salud hemos encontrado adjudicaciones directas por 89 mil millones para una empresa, entre otras”.

Al ser cuestionado sobre el boxeador Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, Santiago Nieto confirmó que no está vinculado con alguna actividad ilícita relacionado con la trama de corrupción en Nayarit.

Hay un depósito en realidad, pero no es algo significativo, en donde ‘El Canelo hace un deposito a las fundaciones en donde participa el exgobernador Sandoval, sin embargo, no tenemos tenemos ningún elemento, ningún indicio que permita llevar a la conclusión de que ‘El Canelo’ está vinculado con alguna actividad delictiva”.

Caso contrario al caso del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, el cual dijo es un caso más complejo, ya que su dinámica financiera no es acorde a lo que ganaba como magistrado, ya que registró 50 millones de pesos más de su sueldo.

“El magistrado sí es un caso más problemático por el impacto que tiene en la sociedad sus sentencias. Tenía la liberación de ‘El Menchito’, la liberación del ‘K2’, son efectos negativos para la impartición y procuración de justicia y su dinámica financiera no es acorde con lo que ganaba. El como magistrado federal recibió durante varios años 26 millones de pesos del Consejo de la Judicatura Federal, sus ingresos legales. Y durante toda esa operativa recibió más de 76.5 millones de pesos en depósitos en efectivo, en cheques, por pagos de despachos y evidentemente inversiones que eran generadas a partir de transferencias. Todo esto no es acorde con la situación financiera de un titular de un órgano jurisdiccional”.

Nieto adelantó que vienen más casos de colaboración de jueces con presuntos narcotraficantes

No podemos tener ninguna tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Es un problema que tiene un impacto con la sociedad mexicana. México tiene obligación internacional por tres convenios que suscribió del Estado mexicano, Palermo, Viena y Mérida, de generar las medidas administrativas y legales suficientes para combatir el tráfico de estupefacciones, lavado de dinero y casos de corrupción. Esto nos obliga a crear relaciones multilaterales”.

Respecto a los ciberataques registrados a bancos, Santiago Nieto explicó que existen dos modalidades dentro del lavado de dinero, el primero, el que se han dado a partir de las innovaciones tecnológicas, como fue el caso de la detección de speis, y otro la afectación a los cajeros automáticos, esto es que, a través de la inserción de un virus, hace que el cajero bote el dinero en efectivo.

El funcionario explicó que se aunque las autoridades trabajan arduamente por desmantelar las bandas criminales, sus integrantes son sustituibles siempre que exista dinero para pagar a nuevos individuos, por eso insistió en que, “si se detiene el flujo financiero podemos tener mucho mejor resultados y buscar el desmantelamiento de las organizaciones”.

Por último, Santiago Nieto concluyó que la Unidad que encabeza trabaja sin filias ni fobias, son imparciales.

Sin filias ni fobias, siempre la posición ha sido trabajar con absoluta imparcialidad, y tenemos dos ventajas, la primera es que el sistema informativo da resultados a partir de algoritmos que matemáticos y economistas introducen al sistema y nos permite obtener información de casos desde una perspectiva neutral, porqué es lo que dice la computadora. (…) y por otro lado el tema es reactivo, cuando hay una solicitud de la Fiscalía General, cuando hay una solicitud de la Secretaría de la Función Pública, entonces a partir de investigaciones, nosotros proporcionamos la información y presentamos las denuncias”.

Con información de Despierta con Loret

KAH