El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) aprobaron el reporte de evaluación de México en cuanto a su nivel de implementación de los estándares internacionales en la prevención y combate al lavado de dinero y otros delitos.
El reporte indica que el país tiene un régimen maduro en la materia, que incluye un marco legal e institucional adecuado desde que el país fue evaluado en 2008 y concluye que las autoridades competentes, coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), realizaron una evaluación nacional de riesgos adecuada.
Además, el reporte identifica algunas áreas de oportunidad en materia de procuración de justicia, reforzamiento de la supervisión de actividades vulnerables, así como de la identificación de los beneficiarios finales de activos y empresas, las cuales deberán incorporarse en los planes y programas de trabajo de los gobiernos federal y locales, así como por los sectores regulados.
El trabajo de evaluación de México fue coordinado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), de agosto de 2016 a noviembre de 2017, conforme las recomendaciones y la metodología de evaluación emitidos por GAFI.
GAFI y GAFILAT harán público el reporte una vez que concluya su edición final.
Con información de la SHCP
MFH
