lavado de dinero

Javier Duarte, vinculado de nuevo a proceso por peculado

Noviembre 8, 2019
Foto: El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda a seguidores afuera de la sede del Sindicato de Trabajadores de las Industrias. El 7 de abril de 2018

Lula Da Silva, expresidente de Brasil, podría salir libre tras fallo de Suprema Corte

Noviembre 7, 2019
Foto: Carlos Romero Deschamps, exlíder del sindicato de petroleros. Cuartoscuro

Hacienda denuncia a Romero Deschamps por lavado de dinero

Noviembre 5, 2019
FOTO:Inicia audiencia en reclusorio norte de mamá de Emilio Lozoya, 2 noviembre 2019

Inicia audiencia en reclusorio norte de mamá de Emilio Lozoya

Noviembre 2, 2019
Foto: Un hombre cuenta fajos de billetes

Sentencian a mexicano que lavó más de 19 mdd en EEUU del Cártel de Sinaloa

Octubre 29, 2019
Foto: Abogado Juan Collado. Cuartoscuro/Archivo

Andorra embarga 76.5 millones de euros a Juan Collado

Octubre 15, 2019
Cae el exespía argentino, Raúl Martins, denunciado por explotación sexual VIP

Cae el exespía argentino, Raúl Martins, denunciado por explotación sexual VIP

Octubre 8, 2019
Ministro Eduardo Medina Mora

AMLO considera que renuncia de Medina Mora es para atender denuncias

Octubre 4, 2019
Foto: Abogado Juan Collado. Cuartoscuro/Archivo

Suspenden proceso penal contra el abogado Juan Collado

Septiembre 24, 2019
Sentencia a abogado mexicano en EU por blanqueo de dinero

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Septiembre 17, 2019
Foto: José “R” y José “V” fueron arrestados en Matehuala, San Luis Potosí. FGR

Dan prisión preventiva a socios de Juan Collado

Septiembre 10, 2019

Fiscalía extradita a dos hombres buscados en EEUU por trata y lavado de dinero

Agosto 19, 2019
Foto: José Manuel Morales y Samuel Morales, hijo y hermano del presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Noticieros Televisa

Absuelven de fraude y lavado de dinero a hijo y hermano del presidente de Guatemala

Agosto 19, 2019

Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos, niega ser corrupto y alega persecución política

Julio 30, 2019
Foto Niegan nuevamente libertad a exgobernador Eugenio Hernández Flores 29 julio 2019

Niegan nuevamente libertad a exgobernador Eugenio Hernández Flores

Julio 29, 2019

México pedirá a Alemania la extradición de Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya

Julio 26, 2019
¿En qué consiste la acusación a Juan Collado?

Juez desecha amparo solicitado por Juan Collado

Julio 25, 2019

Niegan amparo a Juan Collado; podrán asegurar y catear edificio principal de Caja Libertad

Julio 24, 2019
Foto: Caso Romero Deschamps Lider Pertrolero Acusaciones FGR 23 Julio 2019

El caso Romero Deschamps

Julio 24, 2019
Foto: La actriz Yadhira Carrillo, esposa del abogado Juan Collado, el 20 de julio de 2019 (Twitter: @MARKYSILVAR)

Yadhira Carrillo revela que doctora evalúa salud de Collado

Julio 20, 2019