CIUDAD DE MÉXICO, México, mayo. 31, 2015.- La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), obtuvo sentencia condenatoria contra la operadora de una casa de cambio que funcionaba sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La SEIDF, por medio de la Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo, ejerció acción penal sin detenido en contra de una mujer, por su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto en el artículo 111BIS de la ley de Instituciones de Crédito, con pedimento de orden de aprehensión, debido a que en su domicilio fiscal se ostentaba a través de un anuncio comercial como “CASA DE CAMBIO ZALATITAN”, sin contar con los permisos de la SHCP.
La inculpada se señaló que realizaba operaciones a que se refiere el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, con actividad de compra y venta de billetes, así como piezas acuñadas y metales comunes, con curso legal en el país de emisión, hasta por un monto equivalente no superior a 10 mil dólares diarios por cada cliente, lo que la refería como Centro Cambiario y no como Casa de Cambio.
El pasado 30 de enero de 2015, el Órgano jurisdiccional resolvió dictar sentencia en la que se tiene por acreditado la prescripción en favor de la inculpada y decretó el sobreseimiento de la causa penal.
El 6 de febrero la Representación Social de la Federación, apeló la resolución, y el 7 de mayo el Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito revocó la sentencia de prescripción, y en su lugar se le impuso un año de prisión.
FJMM