CNBV emite controles por ‘lavado de dinero hormiga’

por: NOTICIEROS TELEVISA / 12:00 am octubre 25th, 2016

CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 25, 2016.- El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Jaime González Aguade garantizó que la dependencia a su cargo ha emitido regulaciones y controles suficientes para que los bancos identifiquen y reporten pequeños depósitos de dinero en efectivo que pudieran hacer los delincuentes para lo que se denomina lavado de dinero hormiga.    “Lo que hace la Comisión Nacional bancaria es revisar que existan esos controles, revisar que se estén aplicando correctamente y después la Unidad de Inteligencia Financiera es la que revisa las operaciones que le llegan que son reportadas por los bancos”, explicó Jaime González Aguadé, presidente dela CNBV.   Aseguró que los bancos cuentan con sistemas automáticos que alertan cuando detecten operaciones sospechosas de lavado de dinero y es su obligación reportarlos a la autoridad supervisora.   Dijo que el número de casos de lavado de dinero hormiga detectados los lleva la Unidad de Inteligencia Financiera.   También informó que en las próximas semanas enviará a la Comisión de Mejora Regulatoria, la normatividad para la operación en México de una nueva Bolsa de Valores, que competirá con la ya existente.    “Como en todo, la competencia es buena, la bolsa mexicana que funciona eficientemente, seguramente tendrá espacio para que, con otra bolsa, mejorar sus procesos, mejorar su servicio y además una medida de generar mayor mercado, la nueva bolsa también tendrá que ir abriendo espacios para otro tipo de empresas, para otro tipo de bursatilizaciones que estén en el mercado de valores”, señaló Jaime González Aguadé, presidente de la CNBV.   Precisó que la solicitud de concesión para abrir una nueva Bolsa de Valores en México la está evaluando la Secretaria de Hacienda.   El funcionario fue entrevistado luego de participar en un foro empresarial en la Ciudad de México.      LLH