Estados Unidos incluye a Cuba, Ecuador y Perú en su “lista negra”

(Getty Images, archivo)

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El gobierno de Estados Unidos incluyó a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y Perú, en su lista de “principales lugares de lavado de dinero” en el mundo, según su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente a 2016.

Asimismo, incluyó a Honduras, El Salvador, Nicaragua en la abultada relación.

En su informe, Estados Unidos advierte de “la grave amenaza global” del lavado de dinero ante el creciente uso de “nuevas tecnologías” con las que se pueden financiar las actividades ilegales.

Estos se suman al grupo de países que ya figuraban en el informe del año pasado, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Sobre Cuba, el informe del Departamento de Estado insta a las autoridades “a aumentar la transparencia” de su sistema financiero, y advierte sobre “el significativo mercado negro el efectivo que funciona en paralelo al mercado formal, dominado por el Estado fuertemente subsidiado”.

En tanto, para Ecuador, el reporte señala que es “altamente vulnerable” debido a “su economía dolarizada y estar ubicado entre dos grandes países productores de droga (Colombia y Perú)”.

“Existe evidencia del blanqueo de dinero a través de las actividades empresariales y comercial, así como los servicios de envío de dinero en Ecuador”, agrega.

Aunque reconoce los “progresos” realizados en Perú, señala que deben reforzarse los esfuerzos para combatir el lavado de dinero utilizando “medios no tradicionales como el comercio de madera, oro y productos falsificados”.

En el resto del mundo, España repite en esa lista como un “punto caliente” en el tránsito de droga desde América Latina hacia Europa y de dinero en efectivo en el sentido inverso, pero remarca que “es proactiva en su trabajo para mitigar estos riesgos”.

En este año han sido eliminados de este grupo Francia, Alemania, Grecia, Austria, Luxemburgo, Australia, Israel, Japón y Filipinas, entre otros, además del propio Estados Unidos, que aparecía en ella en la anterior edición.

LLc

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